Política antilavado (AML)

Objetivo

Cazeus aplica controles antilavado alineados con la licencia MGA y el operador ship para evitar el uso indebido de la plataforma.

Monitorización

Depósitos o retiros inusuales, cambios bruscos de patrón o incoherencias entre KYC y pagos pueden retrasar operaciones hasta completar la revisión. Importes elevados pueden requerir prueba de origen de fondos.

Medidas

• Verificación de identidad y titularidad de métodos de pago.
• Límites dinámicos según riesgo de la cuenta.
• Bloqueo preventivo ante sospecha fundada.

Cooperación

Cuando la ley lo exija en relación con España u otras autoridades competentes, el operador puede compartir información. Negarse a colaborar en una revisión AML puede impedir retiros.